Sono ora denunciati e ricercati dai carabinieri di Piacenza dopo essere stati individuati dal nucleo Antifalsificazione monetaria. Avrebbero agito già dal dicembre 2007 e il fatto è oggetto di indagini sin dal febbraio del 2008 quando il fascicolo fu aperto dopo la segnalazione di una ventina di persone coinvolte.

La truffa è avvenuta in due punti vendita di giocattoli di una grande multinazionale dove i criminali avevano modificato tecnicamente i terminali Pos di due casse di altrettanti negozi. Il silicone e un microchip che consentiva di 'clonare' e memorizzare i codici.

I Carabinieri sono partiti rilevando i negozi nei quali tutti i truffati avevano effettuato degli acquisti ed esaminando i teminati bancomat dei negozi sono stati individuati quelli truccati. Gli apparecchi erano stati modificati nella parte inferiore della scocca che era stata sostituita da altra diversa da quella superiore, la tonalità del colore e la consistenza del materiale di composizione erano simili agli originali, però i sigilli apposti a garanzia di inviolabilità degli stessi erano mancanti contraffatti e all'interno della scocca era presente del silicone: un microchip consentiva di clonare e memorizzare i codici delle carte.

Le indagini si sono subito concentrate verso un gruppo di persone di nazionalità romena la cui presenza era stata accertata da testimoni proprio nei megastore di Piacenza nei giorni precedenti la truffa.

Sarebebro tre i romeni che nel corso delle indagini sono stati riconosciuti in grandi centri commerciali dell'hinterland milanese e di Roma dove avevano fatto acquisti con le carte di credito e bancomat clonati.