L'azienda è in Italia ma la dichiarano in Bulgaria, scoperta evasione per 8 milioni di euro

Il contrasto all’evasione fiscale internazionale è ormai da tempo obiettivo strategico della guardia di finanza. In tale ambito le fiamme gialle piacentine hanno scoperto una società con sede formalmente dichiarata in bulgaria che, all’esito delle complesse attività investigative, è risultata essere gestita in Italia dove, tra l’altro, si trova il luogo dell’effettiva attività. L’impresa, sottoposta a verifica fiscale, attiva nel settore delle prestazioni di servizi ad industrie petrolifere, si è avvalsa, per gli adempimenti formali da assolvere in Bulgaria, di una società fiduciaria di tale paese, che ha fornito anche la figura preposta a fungere da rappresentante legale. Lo stratagemma adottato, creato con l’unico intento di non pagare le tasse in Italia, ha consentito, negli anni che vanno dal 2012 al 2016, di occultare al fisco italiano ricavi per quasi 8 milioni di euro ed Iva dovuta per circa 1,4 milioni. Il risultato conseguito scaturisce da precedenti indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla procura della repubblica di Piacenza, nel corso delle quali, a seguito di perquisizioni e intercettazioni telefoniche e telematiche, sono stati acquisiti inoppugnabili elementi di prova che hanno consentito di qualificare come “esterovestita” l’azienda verificata, ovvero società di fatto residente nel territorio nazionale che dichiara fittiziamente di avere la sede all’estero per poter usufruire di un regime fiscale e, nel caso specifico, anche contributivo, molto più vantaggiosi. L’entità delle imposte evase hanno fatto scattare, a carico dell’amministratore, la denuncia per l'omessa dichiarazione, finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva con contestuale richiesta di sequestro “per equivalente” per quasi due milioni di euro. 

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