Logistica, truffa da 5 milioni di euro con società create ad arte e fatture false

La Guardia di Finanza di Piacenza, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito nei giorni scorsi cinque misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone sospettate, a vario titolo, di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Dei cinque soggetti coinvolti, quattro sono stati sottoposti alla misura del divieto di esercitare, per la durata di un anno, l’attività di impresa in forma individuale e di ricoprire cariche di rappresentanza all’interno di persone giuridiche; uno è stato invece posto agli arresti domiciliari.
«I provvedimenti - spiega la procura di Piacenza in una nota - sono legati a precedenti investigazioni, effettuate nell’ambito del settore della logistica, che avevano svelato una frode consumata attraverso la creazione di società inesistenti ed un giro di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro. I successivi approfondimenti, a seguito del fallimento di una della società coinvolte nel sistema fraudolento, hanno consentito di documentare ulteriori condotte distrattive con cui sono stati sottratti, dalle casse della società fallita, circa 700mila euro».