Trentotto persone sono finite nel mirino della Guardia di Finanza di Milano che ha scoperto un sistema fraudolento messo in atto in particolare nella provincia di Piacenza. Sequestrate due società e beni immobili per 25 milioni
Si tratta di uno strumento tecnologico che, partendo dall'analisi di indici sintomatici di possibili infiltrazioni criminali nelle attività economiche o di riciclaggio di capitali provenienti da attività illecite, consente di elaborare analisi mirate
Nel 2020 ricevute 382 segnalazioni sospette di riciclaggio economico dal nostro territorio. I dati del report semestrale Uif-Banca d’Italia
Unica realtà del territorio provinciale a conquistare un premio quest’anno, con i 152 kg di carta per abitante conferiti, ha infatti conquistato il primo posto nella speciale classifica stilata da Legambiente a livello regionale
Il presidente piacentino della banca vaticana sarebbe indagato dalla procura di Roma per omissioni legate alla violazione delle norme antiriciclaggio. Sequestrati 23 milioni di euro
